关于非自然人客户受益所有人识别的公告

发布时间:2018-01-01    发布人:姚强

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关于非自然人客户受益所有人识别的公告

作为落实人民银行《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)的工作要求九台龙嘉村镇银行通过官网发布了关于非自然人客户受益所有人识别的公告,以下是公告内容。

 

关于非自然人客户受益所有人识别的公告

尊敬的客户

    中国人民银行《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号文)要求“金融机构应加强对非自然人客户的身份识别,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。” 并明确受益所有人标准如下:

   (一)公司的受益所有人应按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

   (二)合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。

   (三)信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

   (四)基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

    请非自然人客户提交受益所有人的相关证明文件,配合我营业网点办理非自然人客户受益所有人信息的补充登记工作,以免对开立账户及相关业务产生影响。感谢您对我工作的大力支持和积极配合,如有疑问,请咨询我开户营业网点

    本公告未尽事宜,以人行[2017]235号文和相关规定为准。